最新消息
- 1 洗錢防制相關宣導資料：法務部檢察司112年新推出政策一覽表
- 2 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單
- 3 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單
- 4 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單
- 5 行政院洗錢防制辦公室公布「2019年相互評鑑報告（中、英對照版）」
- 6 法務部108年11月25日法檢字第10804538000號公告：指定制裁對象陳世憲予以除名
- 7 臺灣集中保管結算所（股）公司公告修正「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」，自108年11月4日起施行
- 8 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單，勿租傭或提供補給予案內船舶，以免蒙受不必要之損失
- 9 美國財政部於108年9月30日公告更新制裁我國人相關基本資料
- 10 行政院「亞太防制洗錢組織採認對我國的相互評鑑報告 成果獲國際肯定亞太最佳」新聞稿
- 11 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單，勿租傭或提供補給予案內船舶，以免蒙受不必要之損失
- 12 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單、交通部航港局關注船舶清單及美國財政部發布「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」
- 13 臺灣集中保管結算所股份有限公司公告修正「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要 點」，自108年6月17日起施行
- 14 行政院令：修正指定律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員、其適用之交易型態及同條項第2款之地政士、不動產經紀業、第3款、第5款之律師、會計師，不適用第9條第1項申報規定，自即日生效
- 15 我國將於108年3月18日至21日舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑面對面會議」
- 16 經濟部公告廢止「銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項」
- 17 臺灣集中保管結算所（股）公司公告「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」
- 18 農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，業經行政院農業委員會於107年12月27日廢止
- 19 農業金融機構防制洗錢辦法部分條文，業經行政院農業委員會於107年12月27日修正發布
- 20 農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法，業經行政院農業委員會於107年12月27日訂定發布
- 21 「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」業經經濟部於107年11月9日修正發布
- 22 「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」經內政部於107年11月9日修正發布
- 23 修正洗錢防制法、資恐防制法部分條文經總統107年11月7日華總一義字第10700120581號、第10700120591號令公布
- 24 公司自107年11月1日起應依法至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」申報負責人及股東資訊
- 25 本部於107年10月29日以法檢字第10704533571號公告指定制裁對象陳世憲等之許可措施
- 26 金融監督管理委員會令：指定保險代理人公司、保險經紀人公司及個人執業之保險代理人或保險經紀人為洗錢防制法第五條第一項所稱之金融機構
- 27 經濟部公告指定臺灣集中保管結算所股份有限公司自行建置之「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」為公司法第22條之1應為申報之資訊平臺
- 28 金融監督管理委員會令：依據洗錢防制法第五條第一項第十八款規定，指定槓桿交易商為洗錢防制法第五條第一項所稱之金融機構
- 29 「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表
- 30 更正本部107年1月12日法檢字第10704500600號公告