國外參考文件
- 1 聯合國打擊跨國有組織犯罪公約（United Nations Convention against Transnational Organized Crime）
- 2 FATF新評鑑方法論（2013年）
- 3 FATF 風險基礎方法指引－金融及執法部門對於防制洗錢及打擊資恐之有效監理與執行（2015年）
- 4 FATF 防制洗錢措施與金融包容之指引文件（2013年）
- 5 聯合國反貪腐公約（United Nations Convention against Corruption）
- 6 FATF銀行業風險基礎方法之指引文件（ 2014年）
- 7 聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約（United Nations Convention against Transnational Organized Crime）
- 8 FATF 四十項建議（2003年）
- 9 FATF 預付卡、行動支付及網路支付之風險基礎方法之指引文件（2013年）
- 10 FATF 國家風險評估指引文件（2013年）
- 11 FATF 擔任重要政治職務人士之指引文件（2013年）