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最新消息

• 洗錢防制相關宣導資料：法務部檢察司112年新推出政策一覽表 113-05-01
• 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-08-03
• 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-07-22
• 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-05-19
• 行政院洗錢防制辦公室公布「2019年相互評鑑報告（中、英對照版）」 108-12-02

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研習資訊

• 洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-蔡佩玲檢察官授課講義 107-01-22
• 106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會：「防制洗錢相互評鑑及準備-監理及預防性措施」課程資料 106-03-16
• 106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會：「如何因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」課程資料 106-03-16
• 財團法人台灣金融研訓院訂於106年1月至6月辦理「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」 106-01-23
• 相互評鑑模擬訓練研習會-106年3月9日 106-01-12

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公告制裁名單專區

• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息 114-03-17
• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息 114-02-27
• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息 113-12-05
• 聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息 113-09-20
• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息 113-08-28

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律師AML專區

• 法務部113年辦理律師事務所防制洗錢及打擊資恐業務_監理報告 113-09-23
• 「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 112-11-09
• 請多加利用「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」，以落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業 112-07-28
• 法務部111年辦理律師事務所防制洗錢及打擊資恐業務監理報告 112-01-16
• 風險評估報告 111-06-21

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