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最新消息

• 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-08-03
• 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-07-22
• 轉知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-05-19
• 行政院洗錢防制辦公室公布「2019年相互評鑑報告（中、英對照版）」 108-12-02
• 法務部108年11月25日法檢字第10804538000號公告：指定制裁對象陳世憲予以除名 108-11-25

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研習資訊

• 洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-蔡佩玲檢察官授課講義 107-01-22
• 106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會：「防制洗錢相互評鑑及準備-監理及預防性措施」課程資料 106-03-16
• 106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會：「如何因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」課程資料 106-03-16
• 財團法人台灣金融研訓院訂於106年1月至6月辦理「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」 106-01-23
• 相互評鑑模擬訓練研習會-106年3月9日 106-01-12

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公告制裁名單專區

• 聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息 113-04-17
• 聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息 113-03-12
• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會 （ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單 更新訊息 113-02-16
• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會 （ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單 更新訊息 113-01-12
• 聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會 （ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單 更新訊息 113-01-09

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律師AML專區

• 「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 112-11-09
• 請多加利用「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」，以落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業 112-07-28
• 法務部111年辦理律師事務所防制洗錢及打擊資恐業務監理報告 112-01-16
• 風險評估報告 111-06-21
• 法務部調查局轉送「歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關新聞稿資料」 111-05-27

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