律師AML專區
- 1 「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
- 2 請多加利用「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」，以落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業
- 3 法務部111年辦理律師事務所防制洗錢及打擊資恐業務監理報告
- 4 風險評估報告
- 5 法務部調查局轉送「歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關新聞稿資料」
- 6 臺灣集中保管結算所股份有限公司111年3月29日函--公告修正本公司「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」
- 7 律師執行防制洗錢及打擊資恐業務指引--110年9月初版
- 8 交通部航港局108年10月21日航務字第1080008735B號及108年10月28日航務字第1080009016號函及其附件
- 9 交通部航港局108年4月22日航務字第1080002648A號函及其附件
- 10 交通部航港局108年5月20日航務字第1080003664號函及其附件
- 11 交通部航港局108年2月27日航務字第1081610168A號函
- 12 交通部航港局108年2月20日航務字第1080001034B號函
- 13 交通部航港局107年12月6日航務字第1070008640A號函
- 14 交通部航港局107年11月23日航務第1070008236B號函及其附件
- 15 交通部航港局107年11月19日航務字第1070008024A號函及其附件
- 16 訪查律師事務所辦理洗錢防制業務
- 17 洗錢防制及打擊資恐（AML&CFT）非現地監理調查問卷
- 18 律師事務所律師有無準備或進行洗防法列管之交易問卷調查
- 19 律師防制洗錢注意事項
- 20 律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法
- 21 律師辦理防制洗錢作業-流程圖、問答集
- 22 有關「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法」問答集