訪查律師事務所辦理洗錢防制業務
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- 最後更新日期：108-02-13
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- 1.訪查計畫.doc29 KB 108-02-12 下載次數：286
- 3.訪查議程表.docx23 KB 108-02-12 下載次數：727
- 4.國家洗錢及資恐風險評估報告.pdf5458 KB 108-02-12 下載次數：4068
- 5.非現地監理問卷.docx48 KB 108-02-12 下載次數：657
- 6.DNFBPs執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引.pdf8916 KB 108-02-12 下載次數：1318
- 6.風險評估表(律師、公證人).docx46 KB 108-02-12 下載次數：802
- 7.專家提問問題集(律師）.docx26 KB 108-02-12 下載次數：801